José Sócrates é um dos quatro detidos nesta investigação. Os quatro arguidos são suspeitos de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção. A investigação incide sobre movimentações de dinheiro injustificadas e ilegais. Envolve o motorista e um amigo de infância do ex-primeiro-ministro, Carlos Santos Silva. Os dois já se cruzaram noutras investigações, onde não chegaram a ser constituídos arguidos.
