sexta-feira, fevereiro 29, 2008

Branqueamento: Cargos públicos na mira da lei?

Segundo revela o "Correio da Manhã", num texto do jornalista André Vicente, o secretário de Estado da Justiça, Conde Rodrigues, "destacou ontem a importância da criação de um lista de pessoas politicamente expostas (PEP) para o combate ao branqueamento de capitais, que consta da proposta de lei que está a ser discutida no Parlamento, visando transpor duas directivas comunitárias. Em causa estão detentores de “cargos que pela sua dimensão e participação no Estado possam levar a que tenham tido contacto com o branqueamento de capitais”, concretizou o secretário de Estado na apresentação do estudo sobre branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo que decorreu no Pestana Palace, em Lisboa.Nesse evento estiveram representantes dos bancos BCP, BES e Barclays, os quais declararam que a moldura reguladora em Portugal é eficaz, mas aguardam uma maior intervenção das entidades supervisoras. Saliente-se que a quase totalidade dos bancos e seguradoras que operam no mercado português já dispõem de políticas de prevenção ao branqueamento de capitais, isto numa altura em que se registou um aumento de crimes desta natureza".

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