O banco suíço HSBC ajudou clientes de todo o mundo a esconder do fisco mais de 180 mil milhões de euros. Entre esses clientes estão cerca de 600 portugueses ou pessoas com ligações a portugal que também foram ajudados a fugir aos impostos. O país terá perdido millhares de milhões de euros nestas operações. O fiscalista Tiago Caiado Guerreiro explica o que está em causa.
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Lista de portugueses com contas na Suíça não foi enviada a Lisboa
A filial suíça do banco britânico HSBC ajudou a esconder ao fisco mais de 180 mil milhões de euros. Lista que contém 611 nomes de clientes associados a Portugal não foi enviada.
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Traficantes, políticos e artistas terão recorrido ao HSBC para fugir ao fisco
Uma gigantesca fraude fiscal terá sido perpetrada pela filial suíça do HSBC. O banco britânico é suspeito de ter encoberto do fisco mais de 180 mil milhões de euros. A revelação, feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, com sede em Washington, dá conta de 611 contas com titulares portugueses, que terão recorrido ao esquema de off-shores, para a prática de evasão fiscal.
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Mulher de Vila Real tem conta com mais de 225 milhões no Swissleaks
Já são conhecidos alguns nomes de portugueses identificados no esquema de evasão fiscal, revelado pela investigação internacional Swissleaks. Segundo um jornal angolano, o Grupo Espírito Santo e o empresário Américo Amorim estão na lista, mas o cliente português com mais dinheiro na filial suiça do banco HSBC é uma mulher de Vila Real, com 225 milhões de euros
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Autoridade Tributária quer lista dos clientes portugueses do HSBC
A Autoridade Tributária já confirmou que pediu ao consórcio internacional de jornalistas que denunciou o escândalo no HSBC a lista dos clientes associados a Portugal. São mais de seiscentos nomes, de empresas e particulares, entretanto divulgados pelo site Maka Angola. A Procuradoria-Geral da República conhece esses nomes apenas pela comunicação social, mas está a tentar estabelecer ligações entre o SwissLeaks e processos que tem em investigação.
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O esquema do HSBC para facilitar a fraude fiscal
Vale a pena perceber a forma como os nomes dos envolvidos são dissociados das contas agora descobertas na filial de Genebra do HSBC. Neste esquema que facilita a fraude fiscal, um cliente abre uma conta, mas o nome é imediatamente substituído pela identidade de uma empresa offshore e no fim acaba por ser apenas um número codificado.
