Diz o semanário Sol, em reportagem dos jornalistas Tânia Ferreira e Luís Rosa, que "o caso Banif já está a ser investigado pela CMVM". Ou seja, "a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) foi chamada pelo DCIAP-Departamento Central de Investigação de Acção Penal para ajudar na investigação do caso Banif. A instituição está a fazer um levantamento histórico de um conjunto de operações no Banif, que constam da queixa-crime apresentada à Procuradoria-Geral da República (PGR) no final de 2008, pelo Estado angolano contra três portugueses e no âmbito da qual o líder do Banif, Horácio Roque, apareceu mais tarde envolvido. O caso está a ser investigado pelo Departamento Central de Acção e Investigação Penal da PGR, liderado pela procuradora-geral adjunta Cândida Almeida".
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